El Tribunal Oral Federal de Resistencia también condenó a tres años de prisión en suspenso a su padre, José de Jesús Torales, y a su hermano, Marcos Gabriel Torales Cordeiro. El fallo señala que cuatro fundaciones vinculadas a Lucas Torales recibieron $ 231 millones del Estado provincial, en el marco de una causa que también analizó movimientos bancarios, extracciones y la adquisición de vehículos.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia homologó un juicio abreviado y condenó este martes al "piquetero vip" Lucas Alexis Torales Cordeiro, y su padre y hermano, José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro, por el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haberse concretado de manera organizada, en el marco de una causa en la que se investigaron maniobras vinculadas con fondos de origen ilícito provenientes de actividades relacionadas con fraude a la administración pública provincial.
La sentencia fue dictada por el juez de Cámara Enrique Jorge Bosch, en integración unipersonal del Tribunal Oral Federal de Resistencia, y homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado la Fiscalía, los imputados y la Defensa Pública.
De acuerdo con el fallo, Lucas Alexis Torales Cordeiro fue condenado a cinco años de prisión, más una multa equivalente a dos veces el valor de los bienes objeto del lavado. El tribunal lo consideró autor penalmente responsable del delito.
En tanto, José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, también como partícipes secundarios, además de la misma multa, que deberá ser afrontada solidariamente por los tres condenados.
Qué tuvo por acreditado el tribunal
Según la sentencia, los tres intervinieron en maniobras destinadas a poner en circulación fondos de origen ilícito para otorgarles una apariencia de legalidad.
El tribunal señaló que la operatoria incluyó la adquisición de bienes registrables, la utilización de personas interpuestas, movimientos y acreditaciones bancarias, constitución de plazos fijos y otras aplicaciones patrimoniales que no encontraban correlato suficiente con los ingresos lícitos y perfiles fiscales registrados.
En el caso de Lucas Torales Cordeiro, el fallo menciona la adquisición de un Ford Focus en octubre de 2022 por $ 2.650.000 y acreditaciones bancarias durante 2024 por $ 32.754.857, de las cuales $ 16.926.105 correspondían a un plazo fijo.
Además, el informe de inteligencia incorporado a la causa consignó extracciones de efectivo de cuentas vinculadas a las fundaciones Jóvenes Líderes, La Revolución y Árbol de la Vida por $ 50.627.000, $ 6.869.400 y $ 43.670.820, respectivamente. El análisis bancario estableció, según el fallo, que después de que las fundaciones recibían pagos electrónicos del Estado se producían extracciones de efectivo y posteriormente se registraban incrementos en la cuenta personal de Lucas Torales mediante transferencias y depósitos.
Las fundaciones y los fondos recibidos
Uno de los puntos centrales de la investigación fueron cuatro fundaciones vinculadas con Lucas Torales Cordeiro que, según las constancias incorporadas al expediente, recibieron $ 231.391.738,64 en total en pagos del Estado provincial. Parte de esos fondos fueron canalizados a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo que aparece mencionado en la documentación analizada por el tribunal.
La Fundación Árbol de la Vida recibió $ 64.498.138,23 entre julio de 2019 y noviembre de 2023; La Revolución, $ 23.412.143,40 entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023; la Fundación 11 de Febrero, $ 22.800.000 durante 2022 y 2023; y Jóvenes Líderes, $120.681.457 desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2023.
El fallo señala además que la investigación detectó, en algunas de esas entidades, diferencias entre las facturas emitidas y recibidas, falta de bienes y empleados suficientes para desarrollar sus actividades y extracciones de efectivo.
En particular, respecto de Árbol de la Vida se consignaron extracciones por $ 59.067.220. La Fundación La Revolución registró extracciones por $ 21.591.400, mientras que Jóvenes Líderes tuvo extracciones por $ 73.841.000.
Vehículos, cuentas y movimientos de dinero
El tribunal también valoró la adquisición y utilización de distintos vehículos registrados a nombre de los imputados o de terceras personas.
Entre ellos aparecen un Honda Civic, un Ford Fiesta, una Ford Territory y otro Honda Civic adquirido por Marcos Torales Cordeiro. Según el fallo, en algunos casos los vehículos estaban registrados a nombre de uno de los integrantes de la familia, pero eran utilizados habitualmente por Lucas Torales Cordeiro.
La sentencia también menciona movimientos bancarios, constitución de plazos fijos, extracciones de efectivo y operaciones vinculadas con la compra de dólares, su traslado a Paraguay y posterior adquisición de criptomonedas USDT, con una conversión posterior a pesos.
Las penas y el decomiso
Para el tribunal, Lucas Torales Cordeiro tuvo el dominio de la operatoria y actuó como autor, mientras que José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro participaron mediante la registración de bienes y otras actividades atribuidas, pero su intervención fue considerada secundaria, una modificación que resultó más favorable para ambos respecto de la imputación original.
José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro deberán cumplir durante los tres años de la condena las reglas de conducta fijadas por el tribunal: mantener actualizado el domicilio, no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir sustancias estupefacientes y no cometer nuevos delitos.
Además, el tribunal dispuso el decomiso de una motocicleta Honda Wave, perteneciente a José de Jesús Torales, y ordenó dar intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
La multa impuesta a los tres condenados será equivalente a dos veces el valor de los bienes objeto del lavado y su monto deberá determinarse conforme a las constancias de la causa. La responsabilidad por su pago será solidaria entre los tres.
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